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Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Módulo 5: Cultura Organizacional y Ética en la Prevención

Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Módulo 4: Inteligencia Artificial y Machine Learning para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Módulo 3: Políticas y Controles Internos para la Prevención

Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Módulo 2: Identificación de Riesgos y Tipologías de Lavado de Dinero y FT

Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Módulo 1: Marco Legal y Normativo de PLD y FT

Actualización de Criterios Jurisprudenciales sobre Derecho Administrativo Sancionatorio en Materia de Salud.

Cultura Organizacional y Ética en la Prevención

Tecnología y Herramientas para la Prevención de PLD y FT

Políticas y Controles Internos para la Prevención

Identificación de Riesgos y Tipologías de Lavado de Dinero y FT

Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero - Módulo 1: Marco Legal y Normativo de PLD y FT

Módulo 5: Cultura Organizacional y Ética en la Prevención (GRUPO 1 - 2025)

Módulo 4: Tecnología y Herramientas para la Prevención de PLD y FT (GRUPO 1 - 2025)

Módulo 3: Políticas y Controles Internos para la Prevención (GRUPO 1 - 2025)

Módulo 2: Identificación de Riesgos y Tipologías de Lavado de Dinero y FT (GRUPO 1 - 2025)

Módulo 1: Marco Legal y Normativo de PLD y FT (GRUPO 1- 2025)

DIPLOMADO DE LA APLICACION DE LA NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS (ABRIL 2023)

Análisis del Nuevo Instructivo de la UIF (mayo 2022)

Análisis del Nuevo Instructivo de la UIF (ABRIL 2022)

Actualización aduanera 2021 (julio)